最近年度及截至年報刊日止,股東會及董事會之重要決議:

會議種類

召開日期

重要決議事項

股東常會

114/05/21

  1. 承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

執行情形:已遵循決議結果執行,並將相關決議內容記載於股東會議事錄中。

  1. 承認本公司一一三年度盈餘分配表案。

執行情形:已遵循決議結果執行,並將相關決議內容記載於股東會議事錄中。

  1. 通過辦理本公司現金減資返還股款案

執行情形:已遵循決議結果執行,並將相關決議內容記載於股東會議事錄中。並於114年9月8日獲經濟部准予登記。

  1. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

執行情形:已遵循決議結果執行,並將相關決議內容記載於股東會議事錄中。並於114年6月5日獲經濟部准予登記。

董事會

114/03/05

  1. 通過本公司113年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
  2. 通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞總額案。
  3. 通過辦理本公司現金減資退還股款案。
  4. 通過本公司113年度盈餘分配案。
  5. 通過本公司113年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。
  6. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
  7. 通過本公司為子公司AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED背書保證追認案。
  8. 通過關於「基層員工」之定義案。
  9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  10. 通過制訂本公司「提名及風險管理暨永續委員會組織規程」條文,並設置「提名及風險管理暨永續委員會」案。
  11. 通過本公司第一屆「提名及風險管理暨永續委員會」委任案。
  12. 通過本公司申請銀行融資額度案。
  13. 通過捐款「財團法人瑞信兒童醫療基金會」新台幣参佰萬元案。
  14. 通過制訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
  15. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
  16. 通過修訂本公司「道德行為準則」案。
  17. 通過召集本公司114年股東常會案。

董事會

114/05/12

  1. 通過本公司一一三年度董事酬勞及一一四年董事報酬分配明細案。
  2. 通過本公司一一四年經理人年度薪資報酬案。
  3. 通過本公司一一四年第一季合併財務報告案。
  4. 通過本公司擬申請銀行融資額度案。

董事會

114/08/07

  1. 通過本公司一一四年第二季合併財務報告案。
  2. 通過本公司一一四年上半年度盈餘分派案。
  3. 通過本公司資金貸與子公司AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED案。
  4. 承認本公司為子公司AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED背書保證追認案。
  5. 通過投資「聿信醫療科技股份有限公司」(Heroic Faith Medical Science Co. Ltd.)美金60萬元案。
  6. 通過本公司申請銀行融資額度案。
  7. 通過本公司2024永續報告書執行成果。
  8. 通過修訂本公司「永續資訊管理作業程序」案。
  9. 通過修訂本公司溫室氣體盤查作業辦法案。

董事會

114/11/12

  1. 通過本公司一一四年第三季合併財務報告案。
  2. 通過參與「聿信醫療科技股份有限公司」(Heroic Faith Medical Science Co. Ltd.) B輪特別股增資40萬美元案。
  3. 通過增資子公司ABOUND PROFITS LIMITED(以下簡稱ABOUND) 500萬美元案。
  4. 通過訂定「高階經理人薪資報酬與ESG績效評估連結政策」案。
  5. 通過修訂「董事會及經理人薪資報酬與績效評估辦法」案。
  6. 通過本公司稽核主管任命案。
  7. 通過本公司一一五年度稽核計劃案。
  8. 通過增修訂本公司「薪工循環控制作業-薪資核計與發放作業」、「融資循環控制作業-票據領用管理作業」、「研發循環控制作業-智慧財產權之取得、維護及運用」、「關係人交易管理作業」、「審計委員會議事運作之管理作業」、「永續資訊管理作業」內部控制制度與稽核細則及「取得或處分資產處理程序」案。
  9. 通過本公司申請銀行融資額度案。

董事會

115/03/04

  1. 通過本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
  2. 通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞總額案。
  3. 通過本公司114年度盈餘分配案。
  4. 通過本公司114年度內部控制制度聲明書。
  5. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
  6. 通過本公司115年度「基層員工」對象範圍案。
  7. 通過本公司為子公司AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (以下簡稱AVTC) 背書保證追認案。
  8. 通過本公司申請銀行融資額度案。
  9. 通過擬捐款「財團法人瑞信兒童醫療基金會」新台幣參佰萬元案。
  10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  11. 通過召集本公司115年股東常會案。